A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. “蚂蚁搬家”式资金转移
B. 账户过渡性质明显，资金快进快出
C. 交易金额体现汇率特征
D. 以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 对
B. 错
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”
B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。
C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
D. 通过进出口贸易掩盖非法所得
