由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 对

B. 错

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）

B. 洗钱风险管理的方法

C. 应急计划

D. 信息保密和信息共享

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 对

B. 错