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判断题

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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

A、对

B、错

答案：A

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生( )的，应当及时更新客户身份资料。

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对于可能被恐怖融资滥用的实体，各国应当审查有关法律法规是否完备。非营利性组织尤其容易被滥用，各国应当确保非营利性组织不会以下列方式被滥用：()

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

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将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。

题目内容

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判断题

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反洗钱岗位测试题库

金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

A、对

B、错

答案：A

相关题目

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

A. 对

B. 错

点击查看答案

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

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客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 对

B. 错

点击查看答案

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生( )的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

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A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份

B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的

C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆

D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报( )工作情况。

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

点击查看答案

将清洗过的赃款通过化整为零“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的放置阶段。

A. 对

B. 错

点击查看答案

A. 对

B. 错

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