A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
A. 对
B. 错
A. 提供金融服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 小王一次性取款3.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
