A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 银行业
B. 证券业
C. 保险业
D. 期货业
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. 对
B. 错
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
A. 检察
B. 公安
C. 工商行政管理
D. 税务
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
解析：这道题主要考察的是金融机构在为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重时可能面临的处罚。正确答案是C。
在这种情况下，中国人民银行可以对金融机构处以二十万元以上五十万元以下的罚款。这是为了规范金融机构的行为，防止洗钱等违法活动的发生。
举个例子来帮助理解：假设有一家银行为客户开立了匿名账户，而这个客户利用这个账户进行了大额的洗钱活动。这种情况下，银行就可能会受到监管机构的处罚，罚款金额可能会在二十万元到五十万元之间。
A. 接受人姓名或者名称
B. 接受人账号
C. 接受人身份证
D. 境外机构所在地名称
A. 拟开立账户的对公客户
B. 法定代表人
C. 开户经办人
D. 经营部门负责人
