A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 对
B. 错
A. 20%
B. 10%
C. 25%
D. 50%
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款
B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款
C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款
D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款
A. 大额交易报告
B. 洗钱快报信息
C. 可疑交易报告
D. 正常交易分析
A. 客户的姓名、性别
B. 住所地或者工作单位地址、联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D. 国籍、职业
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
