金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 无条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款行地址

D. 汇款人身份证明文件

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 100、50

B. 100、20

C. 50、30

D. 100、30