任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. 中高风险

B. 低风险

C. 中风险

D. 高风险

A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。

C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D. 通过进出口贸易掩盖非法所得