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判断题

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A、对

B、错

答案：B

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错A对错互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合错A对错所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。

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下列不属于高风险业务范畴的是（）。

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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（）责任？

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下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

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客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A、对

B、错

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错A对错互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合错A对错所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。

A. 对

B. 错

点击查看答案

下列不属于高风险业务范畴的是（）。

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

点击查看答案

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。

A. 对

B. 错

点击查看答案

代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

A. 对

B. 错

点击查看答案

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发[2018]19号）的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（）责任？

A. 最终

B. 实施

C. 牵头落实

D. 直接

点击查看答案

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

点击查看答案

客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A. 对

B. 错

点击查看答案

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。

A. 对

B. 错

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