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判断题

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

A、对

B、错

答案：B

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

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法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

A、对

B、错

答案：B

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A. 对

B. 错

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当先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 对

B. 错

点击查看答案

由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

A. 对

B. 错

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法人金融机构可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

A. 对

B. 错

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取缩短开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。

A. 对

B. 错

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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，三个工作日内向金融情报中心报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

A. 对

B. 错

点击查看答案

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

点击查看答案

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A. 对

B. 错

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