A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
A. 领事馆
B. 监管机构
C. 交易所
D. 船舶信息查询网络
A. 对
B. 错
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
A. “集中领导、统筹安排”
B. “分业经营、分业监管”
C. “各司其职、各负其责”
D. “人民银行主管、多部门配合”
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 坚持问题导向，发挥工作合力。
B. 坚持防控为本，有效化解风险。
C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
A. 网上银行
B. 银联POS
C. 手机银行
D. 其他自助机具
A. 对
B. 错
