A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 20万元以上200万元
B. 30万元以上500万元
C. 50万元以上500万元
D. 50万以上200万以下
A. 重新识别、调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
