A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的
A. 新员工
B. 外来勤杂工
C. 中高级管理人员
D. 反洗钱岗位人员
A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户
B. 1000美元现钞兑换
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金1万元