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判断题

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、对

B、错

答案：A

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。

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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

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客户身份识别，也称：( )

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试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、对

B、错

答案：A

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

A. 对

B. 错

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A. 对

B. 错

点击查看答案

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

点击查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

点击查看答案

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

A. 对

B. 错

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客户身份识别，也称：( )

A. 客户尽职调查

B. 反洗钱调查

C. 客户风险管理

D. 了解你的客户

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试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。

A. 对

B. 错

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