客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

A. 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元

B. 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元

C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元

D. 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额40万

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错