金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。

B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易

C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模。

D. 公司账户过渡性质明显。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访、回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 对

B. 错

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 专业性

B. 充足性

C. 稳定性

D. 有效性

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 调查人员

B. 金融机构工作人员

C. 金融机构负责人

D. 调查单位负责人