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反洗钱岗位测试题库

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反洗钱岗位测试题库

题目内容

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判断题

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱岗位测试题库

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

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义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。

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客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

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FATF于2012年修订发布的（）是国际公认的反洗钱和反恐怖融资标准。

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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以下说法正确的是（）。

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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。

题目内容

(

判断题

)

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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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金融机构建立客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

A. 对

B. 错

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义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（）等要求。

A. 专业性

B. 充足性

C. 稳定性

D. 有效性

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A. 对

B. 错

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。

A. 对

B. 错

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FATF于2012年修订发布的（）是国际公认的反洗钱和反恐怖融资标准。

A. 40项建议

B. 40+8项建议

C. 40+9项建议

D. 新40项建议

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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以下说法正确的是（）。

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

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A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

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