A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. “蚂蚁搬家”式资金转移
B. 账户过渡性质明显,资金快进快出
C. 交易金额体现汇率特征
D. 以非面对面的交易方式,账户被他人控制使用
A. 制度完备性
B. 修订及时性
C. 执行有效性
D. 报备自觉性
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 对
B. 错
A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立