2003年6月，金融行动特别工作组扩展充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

A. 5万元以上（不含）

B. 5万元以上（含）

C. 20万元以上（不含）

D. 20万元以上（含）

A. 客户

B. 账户（或资金）

C. 金融业务

D. 交易对手账户

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 责令限期改正

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

A. 网上银行

B. 银联POS

C. 手机银行

D. 其他自助机具

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 当地人民银行

B. 证券公司

C. 客户

D. 银行

A. 对

B. 错