A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 《反洗钱非现场监管意见书》
B. 《反洗钱约谈通知书》
C. 《反洗钱调查通知书》
D. 《反洗钱监管提示函》
A. 20 5
B. 20 1
C. 10 2
D. 10 1
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
