留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份

B. 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C. 了解客户交易的目的和性质

D. 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

A. 对

B. 错