海关发现个人出入境携带的现金无记名有价证劵超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A. 一年

B. 二年

C. 五年

D. 十五年

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。

D. 其他不依法履行职责的行为。

A. 对

B. 错

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D. 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符和涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况