A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 对
B. 错
A. 组织管理和工作流程
B. 资料借阅流程
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责
B. 严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线
C. 加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平
D. 查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的