APP下载

反洗钱岗位测试题库

搜索

反洗钱岗位测试题库

题目内容

(

判断题

)

刑法第一百九十一条第三百一十二条第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，虽查证属实，应重新认定。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱岗位测试题库

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

点击查看题目

客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

点击查看题目

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

点击查看题目

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

点击查看题目

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）

点击查看题目

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

点击查看题目

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

点击查看题目

对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

点击查看题目

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

点击查看题目

《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。

点击查看题目

反洗钱岗位测试题库

题目内容

(

判断题

)

手机预览

反洗钱岗位测试题库

刑法第一百九十一条第三百一十二条第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，虽查证属实，应重新认定。

A、对

B、错

答案：B

相关题库:

反洗钱岗位测试题库

分享

反洗钱岗位测试题库

相关题目

金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

点击查看答案

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

A. 对

B. 错

点击查看答案

反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

A. 对

B. 错

点击查看答案

对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 客户信息

D. 经济状况

点击查看答案

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 对

B. 错

点击查看答案

《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

支付清算知识竞赛样题题库

政府与非营利组织会计知识题库

基金从业资格试题

八八八八八八八八

2024年信贷知识竞赛题库

证券类应知应会题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302