A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 重新识别、调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 对
B. 错
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
A. 对
B. 错
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
A. 专业性
B. 充足性
C. 稳定性
D. 有效性
A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件