A、对
B、错
答案：A
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5000元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的
A. 对
B. 错
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
