A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 对
B. 错
A. 准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 对
B. 错
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
D. 金额较小
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
