金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 重新识别、调查客户身份

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 无条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业