A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 拒绝反洗钱调查的、阻碍反洗钱调查的
B. 拒绝临时冻结措施的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的、故意提供虚假说明的
A. 大额交易报告
B. 洗钱快报信息
C. 可疑交易报告
D. 正常交易分析
A. 按规定报送可疑交易报告
B. 应立即采取相应的交易限制措施
C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D. 采取适当方式告知客户
A. 对
B. 错
A. 加强POS机办理、开通和使用管理。
B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。
C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。
D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 对
B. 错
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
A. 准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
