客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 内部检查、审计

B. 信息系统、数据治理

C. 风险管理政策和程序

D. 绩效考核和奖惩机制

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 恐怖主义融资

A. 拥有超过25%权益份额的自然人

B. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

C. 基金经理

D. 将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人