金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 对

B. 错

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 对

B. 错

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 对

B. 错

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 对

B. 错

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪