国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

B. 适当延长客户身份资料的更新周期。

C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 对

B. 错

A. 大量使用网上银行、公转私业务。

B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C. 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。

D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 银行业

B. 证券业

C. 保险业

D. 期货业

A. 首次提交可疑交易报告号

B. 报告紧急程度

C. 追加次数

D. 客户风险等级