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金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱岗位测试题库
金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-06e0-c07f-52a228da6008.html
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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1a68-c07f-52a228da6008.html
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-82e0-c07f-52a228da600a.html
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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-9280-c07f-52a228da6004.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1e50-c07f-52a228da6017.html
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-ade8-c07f-52a228da601a.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7340-c07f-52a228da600c.html
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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-2238-c07f-52a228da6010.html
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错A对错建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da600e.html
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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
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反洗钱岗位测试题库

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

A、对

B、错

答案：B

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相关题目
金融机构和特定非金融机构应当采取预防监管措施，建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-06e0-c07f-52a228da6008.html
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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1a68-c07f-52a228da6008.html
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金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户

B. 1000美元现钞兑换

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 提取现金1万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-9280-c07f-52a228da6004.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1e50-c07f-52a228da6017.html
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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-ade8-c07f-52a228da601a.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱管理人员

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7340-c07f-52a228da600c.html
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法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，应当全面考虑本机构向客户提供的各类产品业务（或服务）。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-2238-c07f-52a228da6010.html
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错A对错建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-0eb0-c07f-52a228da600e.html
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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1a68-c07f-52a228da6016.html
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