A、对
B、错
答案:A
A、对
B、错
答案:A
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导
A. 对
B. 错
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5000元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 实时到账
B. 普通到账
C. 次日到账
D. 隔日到账
A. 对
B. 错
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
A. 对
B. 错