A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 自评估领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 高级管理层
D. 反洗钱管理部门
A. 提供金融服务
B. 开立匿名账户
C. 与其进行交易
D. 开立假名账户
A. 对
B. 错
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选