A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 最终有效控制、最终享有信托权益的自然人
B. 拥有超过 25%权益份额的自然人
C. 拥有超过 25%合伙权益的自然人
D. 通过人员、财务等方式对公司进行控制的自然人
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 对
B. 错
A. 直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 对
B. 错
A. 推动洗钱风险管理文化建设
B. 审定洗钱风险的策略
C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
