A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 产品研发
B. 具体操作
C. 流程设计
D. 业务管理
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 应当获取充足的信息,及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 对
B. 错
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产