金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A. 对

B. 错

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 对

B. 错

A. 12个月

B. 24个月

C. 36个月

D. 48个月

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易