A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
解析：解析：选项A错误，因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于特定的非金融机构，不仅仅适用于金融机构。选项C错误，因为该管理办法适用于金融机构的所有分支机构，不仅仅适用于总部。因此，正确答案是B。
生动例子：就好比一家公司的总部和各个分支机构都需要遵守公司的规章制度一样，金融机构的各个分支机构也都需要遵守《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以确保金融交易的安全和合规性。所以，这个管理办法不仅适用于总部，也适用于所有分支机构。
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施、对工作人员进行反洗钱培训
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 对
B. 错
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 对
B. 错
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5000元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
