客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

A. 更名

B. 迁址

C. 破产

D. 倒闭

A. 对

B. 错

A. 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. 严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. 加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. 查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）

B. 洗钱风险管理的方法

C. 应急计划

D. 信息保密和信息共享

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货