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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

A、对

B、错

答案：A

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-b9a0-c07f-52a228da6018.html
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报告机构应在( )个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7728-c07f-52a228da6001.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。
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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da6011.html
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如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-2238-c07f-52a228da6014.html
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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-2238-c07f-52a228da6004.html
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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-a220-c07f-52a228da6007.html
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
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（ ）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
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反洗钱岗位测试题库

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

A、对

B、错

答案：A

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相关题目
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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报告机构应在( )个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8eb-1b93-7728-c07f-52a228da6001.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。

A. 县级公安机关

B. 市、县国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 司法机关

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1680-c07f-52a228da6026.html
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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4686-ff10-c07f-52a228da6011.html
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如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-2238-c07f-52a228da6014.html
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金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-2238-c07f-52a228da6004.html
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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。

A. 5年，3年

B. 5年，不得

C. 5年，5年

D. 3年，3年

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-4687-1a68-c07f-52a228da6014.html
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（ ）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反诈骗

D. 反逃税

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ee-2d00-c170-c07f-52a228da6019.html
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