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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

A、对

B、错

答案：B

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

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金融机构如发现，客户曾被监管机构执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪金融违规金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。

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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

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金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

A、对

B、错

答案：B

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

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金融机构如发现，客户曾被监管机构执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪金融违规金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。

A. 对

B. 错

点击查看答案

反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

A. 对

B. 错

点击查看答案

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

点击查看答案

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

点击查看答案

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

A. 对

B. 错

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 对

B. 错

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

A. 对

B. 错

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