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《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

A、对

B、错

答案：A

反洗钱岗位测试题库

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

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金融机构特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照( )的相关规定执行。没有规定的，参照公安机关国家安全机关检察机关的相关规定执行。

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

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金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

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判断题

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反洗钱岗位测试题库

《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

A、对

B、错

答案：A

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 对

B. 错

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

A. 对

B. 错

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A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访、实地查访

D. 公用事业账单、网络信息查验

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A. 中国人民银行

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法正确。

A. 对

B. 错

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的( )阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A. 更名

B. 迁址

C. 破产

D. 倒闭

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金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

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