司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，不仅用于反洗钱刑事诉讼，而且还可能用于其它诉讼事项。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

A. 地域

B. 客户

C. 产品业务

D. 渠道

A. 对

B. 错

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错