在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 对

B. 错

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 对

B. 错

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告