法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 对

B. 错

A. 书面问卷

B. 现场座谈

C. 抽样调查

D. 以上都是

A. 对

B. 错

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解他行客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 地域

B. 客户

C. 产品业务

D. 渠道

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上