A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 对
B. 错
A. 只适用于金融机构
B. 适用于特定的非金融机构
C. 只适用于金融机构总部
D. 适用于金融机构的所有分支机构
解析：解析：选项A错误，因为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于特定的非金融机构，不仅仅适用于金融机构。选项C错误，因为该管理办法适用于金融机构的所有分支机构，不仅仅适用于总部。因此，正确答案是B。
生动例子：就好比一家公司的总部和各个分支机构都需要遵守公司的规章制度一样，金融机构的各个分支机构也都需要遵守《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以确保金融交易的安全和合规性。所以，这个管理办法不仅适用于总部，也适用于所有分支机构。
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
A. 对
B. 错
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 对
B. 错
