A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A. 内部控制
B. 反洗钱措施
C. 反洗钱
D. 洗钱风险评估
A. 对
B. 错
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
A. 对
B. 错
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 一般账户
D. 基本账户
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 对
B. 错
A. 董事会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 其他高级管理层
