A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 年度总结报告
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 授课形式
B. 座谈形式
C. 会议形式
D. 宣传形式
A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可疑客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 对
B. 错
