金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

A. 《反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 监督

B. 检查

C. 管理

D. 指导

A. 对

B. 错

A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况

B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 联网核查身份证件

B. 人员问询

C. 客户回访、实地查访

D. 公用事业账单、网络信息查验

A. 三年

B. 五年

C. 十年

D. 十五年